Q16 mil millones en operaciones sospechosas y aumento del 74% en delitos financieros en 2025.
Aumento histórico en operaciones ilícitas
La Superintendencia de Bancos (SIB) reportó un aumento récord en operaciones sospechosas, alcanzando Q16 mil millones en el 2025, un incremento del 74% respecto al año anterior. Estas operaciones están vinculadas a delitos como narcotráfico, corrupción y estafa, entre otros, evidenciando la creciente complejidad del sistema financiero ilícito en Guatemala.
Desafíos ante la evaluación del Gafilat 2027
Guatemala se prepara para una visita de preevaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en 2027, que analizará cómo el país previene y sanciona el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La SIB destaca la importancia de un esfuerzo coordinado entre organismos estatales y privados para enfrentar estos delitos.
“El combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de país”.
Medidas y riesgos futuros
- Redes criminales transnacionales usan testaferros y activos virtuales complicando su rastreo.
- La iniciativa 6593 busca fortalecer la ley contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Si no se aprueba la ley, Guatemala corre riesgo de ser incluida en la lista gris del Gafi, afectando economía y competitividad.
La SIB reafirma su compromiso para fortalecer el sistema financiero y la cooperación interinstitucional en defensa del país.
Fuente: Prensa Libre
