El Ministerio Público (MP) ha documentado un esquema de corrupción que manipuló procedimientos internos en un banco estatal para desfalcar por Q20 millones.
La investigación, realizada a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, permitió identificar y desarticular una estructura criminal que logró obtener Q20 millones mediante extrafinanciamiento de tarjetas de crédito.
La pesquisa reveló cómo operaba la estructura delincuencial, que actuaba desde el interior del banco con el apoyo de personas externas a la entidad bancaria.
El MP coordinó la captura de seis personas presuntamente vinculadas con el desfalco, quienes fueron identificadas como empleados, exfuncionarios y colaboradores externos del banco.
Según el MP, los implicados habrían falsificado constancias de ingresos para obtener crédito y extrafinanciamiento de manera ilícita.
La fiscalía explicó que la investigación se desarrolló durante varios meses mediante seguimientos, entrevistas, vigilancia y perfilación, hasta ubicar a los miembros de la red.
Los responsables fueron perfilados y documentados por su participación en el desfalco, y se les atribuyen los delitos de estafa propia en forma continuada, abuso de autoridad, peculado por sustracción, lavado de dinero y asociación ilícita.
El esquema de operación estableció que el grupo criminal se valió del acceso que tenía al interior del banco para manipular expedientes crediticios y autorizar operaciones fraudulentas, como los extrafinanciamientos.
Fuente: Prensa Libre
