El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a dos personas relacionadas con el caso conocido como B410, un esquema de empresas presuntamente dedicadas a la evasión fiscal.
David Francisco Barrera Maldonado, notario señalado de haber creado la mayoría de las empresas involucradas en el caso, fue aprehendido por los delitos de lavado de dinero y otros activos. Asimismo, fue detenido Carlos René Ayala Morales, representante legal de PCS Constructores, acusado de defraudación tributaria y casos especiales de este delito.
Estas capturas marcan los primeros avances en las investigaciones del caso B410, denunciado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que identificó un grupo de empresas fantasma utilizadas para evadir impuestos.
Declaraciones de uno de los detenidos
Ayala Morales, al llegar a los tribunales, expresó su inconformidad con la diligencia:
“Me extraña esta acción, ya que el juzgado donde fui denunciado resolvió mi situación, levantando el embargo y el arraigo. Mi error fue haber comprado a empresas vinculadas al caso, pero ya pagué impuestos, multas e intereses. Espero que esto se aclare.”
El caso B410
La Fiscalía de Delitos Económicos del MP ha identificado tres líneas de investigación basadas en la denuncia presentada por la SAT. Estas se centran en:
- Nueve empresas del grupo B410, consideradas como proveedoras del Estado y catalogadas como empresas fantasma, ya que sus direcciones fiscales no existen.
- Dieciséis empresas adicionales, en su mayoría constructoras, que habrían emitido facturas relacionadas con el grupo B410.
- Otras cinco empresas, cuyas conexiones con el caso siguen en proceso de verificación.
El MP ha recolectado datos que confirman cómo el notario Barrera Maldonado habría creado estas empresas, transfiriéndolas posteriormente a terceros. La investigación continúa para identificar a todos los responsables detrás de este esquema de defraudación fiscal.
Fuente: Soy 502
