Estructura financiera en Huehuetenango movilizó Q5 mil millones en lavado de dinero: Operación Ventanillas Paralelas reveló agentes bancarios y hoteles involucrados.
Cómo operaba la estructura
Una red que habría lavado al menos Q5 mil millones utilizó transferencias y depósitos bancarios para simular dinero lícito en Huehuetenango desde 2022. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero detalló que la operación involucraba agentes bancarios, hoteles y comercios que servían para ocultar el origen ilícito de los fondos.
“Se ha detectado que posiblemente se estén utilizando mecanismos financieros a través de estos agentes bancarios” – Nancy Ovando
Detalles del operativo y hallazgos
Durante el operativo Ventanillas Paralelas, se allanaron 22 inmuebles vinculados a la red, localizando dinero en efectivo. El monto investigado ascendió a unos Q5 mil millones, superando el PIB de San Pedro Soloma.
- 22 inmuebles allanados, incluyendo hoteles y comercios
- Ocho capturados y cuentas bancarias inmovilizadas
- Investigación inició por alertas de la Intendencia de Verificación Especial (Ive)
Implicaciones y sospechas
Según la Fiscalía, la estructura podría estar ligada a narcotráfico y trata de personas, aunque la investigación se mantiene en reserva. Los detenidos enfrentan cargos por lavado de dinero y tienen vínculos transnacionales.
- Ocho personas capturadas, con edades de 32 a 58 años
- Movimientos financieros detectados desde 2022 y 2023
- Posible mezcla de actividades ilícitas transnacionales
Contexto regional y otras investigaciones
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) reveló cuatro tipologías de lavado de dinero en Guatemala, incluyendo narcotráfico, trata de personas y corrupción, con casos que superan los Q5 mil millones.
Estas investigaciones evidencian la complejidad y el alcance del lavado en el país, alertando sobre la necesidad de mayores controles y leyes más estrictas.
Conclusión final.
Fuente: Prensa Libre
