DATO CLAVE: El Ministerio Público investiga transacciones ilícitas hacia China y Hong Kong. Cinco personas fueron detenidas.
Contexto
Las autoridades guatemaltecas han desmantelado una red que operaba en varios departamentos, captando fondos a través de depósitos y transferencias. Se han realizado once allanamientos y la aprehensión de cinco individuos vinculados a actividades de lavado de dinero.
Los fondos captados fueron transferidos mayoritariamente a China y Hong Kong.
- Se realizaron diligencias en Guatemala, San Marcos, Santa Rosa y Sacatepéquez.
- Las transacciones involucraron montos significativos sin justificación económica.
- Los detenidos están vinculados a estafas y transacciones ilegales.
Este caso subraya la complejidad del lavado de dinero y sus implicaciones en el sistema financiero local.
Fuente: Prensa Libre
